<p>Con el propósito de tener información actualizada sobre los dueños y beneficiarios de las empresas incorporadas en Estados Unidos, el Gobierno Federal promulgó la LEY DE TRANSPARENCIA CORPORATIVA (CTA) en el 2021.</p><p><br></p><h2>¿Qué significa esto para ti?</h2><p>Significa que si eres dueño o beneficiario de una empresa registrada en USA, debes presentar este reporte de forma OBLIGATORIA.</p><p><br></p><h2>¿Quiénes deben presentar el Reporte BOI?</h2><p>Los dueños o beneficiarios de TODAS las empresas, domésticas o foráneas, que hayan sido incorporadas en los Estados Unidos (Reporting Companies).</p><p><br></p><h2>¿Qué tipo de compañía se considera “Reporting Company”?</h2><p><br></p><ul><li>Compañías Domésticas: Toda entidad (Corp. LLC, etc) incorporada ante la División de Corporaciones de cada estado en los Estados Unidos.</li><li>Compañías Foráneas: Toda entidad (Corp. LLC, etc) organizada en países foráneos, registrada ante la Divisio4n de Corporaciones de cada estado en los Estados Unidos.</li><li>Fideicomisos: Sólo cuando haya sido establecido mediante la presentación de un documento ante un Secretario de Estado u organismo similar.</li><li>Entidades sin Fines de Lucro: Sólo cuando no hayan solicitado la exención de impuestos bajo la sección 501(c) del código del IRS.</li></ul><p><br></p><h2>¿Qué pasa si no presentas el Reporte BOI?</h2><p>No presentar este reporte a tiempo implica penalidades y consecuencias graves tales como sanciones civiles de hasta $500 diarios por cada día de infracción, o sanciones penales que incluyen prisión de hasta dos años o una multa de hasta $10,000.</p><p><br></p><h2>¿Cuándo hay que completar el Reporte BOI?</h2><ul><li>Las empresas registradas hasta el 1 enero de 2024 tienen plazo hasta el 1 de Enero del 2025.</li><li>Las empresas registradas después del 1 de enero del 2024 tendrán 90 días después de completada la incorporación.</li></ul><p><br></p><h2>¿Qué información busca el Reporte BOI?</h2><p>Información que permita identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas registradas en los Estados Unidos, tal como, nombre completo, dirección y documento de identificación.</p><p><br></p><h2><span style="font-size: inherit; font-weight: inherit; background-color: rgb(255 255 255 / var(--tw-bg-opacity)); color: rgb(31 41 55 / var(--tw-text-opacity));">¿Quiénes son considerados Beneficiarios?</span></h2><p>Cualquier persona que ejerce un control sustancial y/o aquellos que posean o controlen al menos un 25% de una empresa, directa o indirectamente.&nbsp;</p><p><br></p><h2>¿Quiénes son considerados “Company Applicant” (aplicante de la entidad)?</h2><p>Es la persona que presenta el documento, que crea o registra la empresa ante Secretaria de Estado o División de Corporaciones (incorporador, o la persona que es principalmente responsable de dirigir y presentar esa presentación). Se debe notificar quien fue el aplicante si la entidad fue registrada a partir del 1 de enero del 2024.</p><p><br></p><h2>¿Hay que presentar el Reporte BOI todos los años?</h2><p>No, solo se debe hacer el reporte BOI una vez. Pero si es obligatorio actualizar y/o corregir el reporte según sea requerido.&nbsp;</p><p><br></p><h2>¿Cuál es el plazo para hacer las actualizaciones?&nbsp;</h2><p>Las actualizaciones deben hacerse dentro de los 30 días de realizado el cambio. Los cambios mas comunes son de nombre o de beneficiarios, en cuyo caso hay que actualizar nombre, dirección, número de pasaporte o licencia de conducir).</p><p><br></p><h2>¿Cuál es el ente responsable de recabar la información del Reporte BOI?</h2><p>La Red Contra Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network “FinCen)”)</p><p><br></p><p>Si quieres más información sobre este tema, con gusto responderemos tus dudas y te apoyamos en la presentación del REPORTE BOI de tu empresa.</p>

Aprende todo lo que necesitas saber sobre el reporte BOI: su importancia, cómo completarlo y cumplir con las regulaciones.

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